Нижеуказанный перечень вопросов к предпринимателю на допросе у следователя включает в себя примерный перечень вопросов к предпринимателю, учредителю общества. В каждой ситуации конкретный перечень индивидуален и зависит от конкретных обстоятельств.
Необходимо серьёзно подойти к подготовке к встрече со следователем/оперуполномоченным ОЭБиПК. В день, либо за день крайне важно отрепетировать процесс допроса с адвокатом, чтобы:
1). Быть более уверенным на допросе;
2). Случайно не сообщить нежелательную информацию.
Тактика следователя, оперуполномоченного может быть направлена на притупление бдительности допрашиваемого, в следствии чего предприниматель, учредитель может случайно сообщить нежелательную информацию, затем по ниточке следователь, оперуполномоченный будет вытягивать продолжение этой информации.
Допрос может проводиться длительное время до достижения изнурительного подавленного психологического состояния, облегчающее получение необходимых изобличающих сведений. Контролировать мысли, слова в таком состоянии может быть очень сложно без присутствия адвоката на допросе, который бы со стороны мог оценивать каждый вопрос и оперативно реагировал в целях минимизации сообщения крайне нежелательного ответа.
Сообщение нежелательной информации могут иметь далеко идущие неблагоприятные последствия:
? привлечение к уголовной ответственности,
? принятие мер пресечения в виде заключения под стражу (отправка в СИЗО),
? потеря части своей жизни в заключении,
? потеря бизнеса,
? глубокие переживания и идущие за ними проблемы со здоровьем,
? потеря семьи,
? ущерб репутации и ..
Именно поэтому никогда не идите на встречу со следователем/оперуполномоченным ОЭБиПК без адвоката.
Перечень вопросов к предпринимателю на допросе у следователя:
1) Проживаете фактически по какому адресу?
2) Телефон контактный?
3) Образование?
4) Семейное положение и состав семьи?
5) Место работы и должность?
6) Не военнообязанный, не судимый, на учётах в ПНД, НД состоите?
Далее разъяснение прав, а также фиксация, что психологического давления никто не оказывает. Спрашивает желаете ли давать пояснение
7) Назовите место Вашей работы и должность с 20… года по настоящее время? До последней организации где работали и какой период времени?
8) С какого периода Вы работаете в последней организации? С какого периода Вы в должности … ?
9) Как давно являетесь учредителем?
10) Что является основным видом деятельности?
11) Численность сотрудников?
12) Местонахождение офисного помещения?
13) Там же хранятся и документы о финансово-хозяйственной деятельности? Там помещение, офис?
14) Данное помещение в собственности помещения или арендуется? Площадь? У кого арендуете? Арендная плата сколько составляет?
15) Кроме данного помещения, где-то есть ещё офисные помещения?
16) Недвижимое имущество либо специальная техника имеется ли на балансе?
17) А где работники располагаются?
18) Где находится склад? Опишите так, чтобы можно было его найти? Склад какой площадью и у кого арендуется?
19) В каких кредитных учреждениях у общества открыты расчётные счета?
20) В какой ИФНС состоит на учёте? И какой режим налогообложения?
21) Назовите ФИО главного бухгалтера? Контактный телефон?
22) Налоговую отчётность она подаёт? Привлечённых у Вас нет?
23) Проходите ли аудиторскую проверку? И как часто?
24) Назовите основных поставщиков? Назовите основных покупателей?
25) По какой причине не желаете отвечать?
26) (Вопросы понимания специфики бизнеса) Каким образом технически это происходит? Как осуществляется реализация? Доставка? Как Вас находят? Со склада забирают, либо сами привозите? Наименование транспортных компаний?
27) …. Вам знаком?
28) Поясните обстоятельства взаимоотношений с данным лицом?
29) По какой причине была произведена смена исполнительного органа ………….., вместо … (гражданина А) назначен … (гражданин Б)?
30) Почему была выбрана кандидатура .. (гражданина Б), а не иного лица?
31) Поясните обстоятельства взаимоотношений с данным лицом? Вы ранее с ним были знакомы? Когда и при каких обстоятельствам познакомились?
32) Является ли … (гражданин Б) учредителем либо единоличным исполнительным органом иных организаций, которые осуществляют деятельность в той же отрасли/сфере, что и … (название компании)?
33) … (имя гражданина) Вам знаком? Поясните обстоятельства взаимоотношений с данным лицом?
34) … (имя гражданина) Вам знакома? Поясните обстоятельства взаимоотношений с данным лицом? Какую должность занимает в Обществе данное лицо? Назовите её контактный телефон?
35) … (имя гражданина) Вам знакома? Поясните обстоятельства взаимоотношений с данным лицом? Какую должность занимает в Обществе данное лицо? Телефон его?
36) Что Вы можете пояснить ….. ?
37) Предпринимались ли действия по …. ?
38) (Возможный вопрос) Какой именно ущерб обществу был причинён в связи с … ?
39) (Возможный вопрос) Поясните в чем именно заключается корыстная и иная заинтересованность конкретных лиц в …. ?
40) (Возможный вопрос) Имеется ли Обществе корпоративный конфликт? Поясните обстоятельства корпоративного конфликта?
__________________________________________________________
Если Вас вызвали, либо могут вызвать на допрос/опрос и вы хотите грамотно выстроить тактику для минимизации возможности сообщения нежелательных сведений, которые могут привести к цепочке негативных последствий для Вас и Ваших близких, защитить себя, то можете написать прямо сейчас по телефону 89015642555 (whatsapp, viber, telegram). Я и мои партнёры знакомы с тонкостями возможных тактик, а также можем эффективно подготовить предпринимателя, учредителя к встрече со следователем, оперуполномоченным ОЭБиПК, а также будем оказывать защиту на самом допросе.
Если Вам статья была полезна и Вы хотите, чтобы я Вас бесплатно проконсультировал, то добавляйтесь в друзья и нажмите кнопку поделиться с друзьями, чтобы Ваши друзья тоже знали как себя обезопасить в этой ситуации.
